Компания из Екатеринбурга заплатит за вывод денег в офшор
Уральская транспортная прокуратура выявила незаконную валютную операцию: фирма вывела более 60 млн рублей в офшорную зону.
18 августа, 2026, 19:55 3
Правоохранители выяснили причины перевода миллионов
Источник:
Уральская транспортная прокуратура раскрыла схему незаконного вывода средств за рубеж. В период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года с расчётных счетов юридических лиц на банковские счета нерезидента перевели более 60 миллионов рублей в страну с офшорной юрисдикцией.
Как установило надзорное ведомство, для легализации денег их сначала оформили как заём по кредитному договору, а затем направили на покупку недвижимости за рубежом, скрыв истинную суть операций. По данным E1.RU, к этому причастно предприятие «Бизнес-Торг» из Екатеринбурга.
В отношении юридического лица возбудили административное дело. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в 18,6 миллиона рублей, а также постановил конфисковать у фирмы ещё 6,2 миллиона в пользу государства.
Руководитель компании также попал под уголовное преследование: ему инкриминируют отмывание денег по статьям 174.1 и 193.1 УК РФ. Теперь ему грозит наказание за незаконные валютные операции и легализацию средств.
Читайте также
Игры
12+
Аномальная рыбалка
Рыбачь в мире после катастрофы. Лови мутантов, находи артефакты, участвуй в рейдах и раскрывай тайны этого мира.
6+
Шарики: первое место
Лопай шарики в залипательной игре, проходи уровни, покоряй новые рекорды и занимай первые места!
6+
Северное слияние
Новый хит для любителей игры жанра Соедини 3!
6+
Магический мир
Уникальная игра, объединяющая популярные механики Match3 и пошаговые бои!
18+
Warfare 1942
Испытайте захватывающие сражения Второй мировой войны: быстрые бои, огромный арсенал, настройка, танки и стратегия на разнообразных картах!