Казанские лжеброкеры получили срок за криптоаферу
Вахитовский районный суд Казани осудил двух жителей Татарстана за мошенничество, в котором пострадали граждане Екатеринбурга.
«Вахитовский районный суд Казани признал виновными и назначил наказание Данилу Бураншину в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а Артему Касимову — на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили в суде.
Помимо екатеринбуржцев, жертвами злоумышленников стали жители Пермского и Красноярского краев, Республики Крым, Ростовской, Томской и Воронежской областей.
Преступная группировка действовала в Казани под прикрытием ООО «Территория успеха». Она имела четкую структуру и была разделена на несколько подразделений, работавших по принципу call-центров. Все сотрудники использовали вымышленные имена.
Call-центры обзванивали случайных граждан в разных регионах России, предлагая им инвестировать в криптовалюту. С потенциальными жертвами начинали работать «менеджеры по продажам», среди которых были фигуранты дела.
Пользуясь познаниями в финансовой сфере, хорошо поставленной речью и психологическими приемами, мошенники убеждали людей открывать счета на определенной интернет-площадке.
«После бесплатного обучения основам игры на бирже будущим жертвам предлагалось внести реальные деньги и попробовать заработать. Все личные кабинеты „клиентов“ полностью контролировались злоумышленниками. Средства, которые граждане вносили якобы на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, попадали на карты подставных лиц, а оттуда — в карманы аферистов», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
Некоторое время потерпевшим показывали ложную положительную динамику на их счетах, что побуждало их вкладывать новые средства, часто влезая в долги. Однако затем «успешная» карьера заканчивалась, и клиентам объявляли, что все деньги «сгорели» из-за сбоя в системе или неблагоприятной глобальной ситуации.
Вкладчикам предлагали выход — за определенную плату организовать возврат списанных средств. Многие, надеясь вернуть свои деньги, брали новые кредиты, но снова оказывались обмануты.
В мае 2022 года сотрудники свердловской полиции в результате оперативно-разыскных действий установили местонахождение call-центра в Казани и пресекли его деятельность. Данила Бураншин и Артем Касимов были задержаны.
Благодаря изъятой электронной переписке и многочисленным видеоотчетам, которые члены организации отправляли руководству, следователи получили обширную доказательственную базу, подтверждающую мошеннический характер действий обвиняемых.
Все сотрудники ООО «Территория успеха» были сравнительно молодыми людьми, и многие не знали о незаконности деятельности компании. Руководство использовало элементы тимбилдинга для укрепления командного духа. Например, когда очередной потерпевший вносил средства, руководитель отправлял в общий чат видеообращение с суммой дохода, заканчивая его восклицанием «Заработаем!».
